Все про анонимность биткоинов

«Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром» — Офтоп на vc.ru

Как Tor, специальные кошельки и сервисы-миксеры помогают сохранить приватность при проведении биткоин-транзакций.

Андрей Фролов

Бывший главный редактор издания Apparat Андрей Бродецкий в своем Telegram-канале 22 июля обратил внимание на способы отмывания биткоинов, которыми пользуются владельцы криптовалюты для сохранения анонимности.

Биткоин — условно анонимная криптовалюта, операции с которой не раскрывают имена владельцев кошельков. При этом информация о проводимых транзакциях доступна всем желающим, так как записи о них хранятся в публичном реестре. Благодаря этому можно отследить и сопоставить личность владельца с проводимыми биткоин-операциями.

Попытка конвертировать криптовалюту через биржу в фиатные деньги (доллары, евро, рубли и другие «традиционные» валюты) — момент, в который личность владельца кошелька может быть идентифицирована.

Жертвы вируса-шифровальщика NotPetya в конце июня 2017 года заплатили злоумышленникам в биткоинах около $10 тысяч за выкуп файлов. Создатели зловредного ПО, маскирующегося под программу-вымогателя, 4 июля 2017 года смогли анонимно вывести средства со своих биткоин-кошельков, несмотря на попытки правоохранительных органов отследить их владельцев.

По версии издания Quartz, хакеры, чтобы сбить с толку следователей и замести следы, воспользовались способом под названием биткоин-миксинг, который также называют bitcoin tumbler.

Авторы NotPetya якобы сперва перевели деньги с одного кошелька на другой, где они хранились около трех дней, а затем воспользовались миксингом.

Возможность быть пойманным при проведении операций с биткоинами без использования специальных сервисов доказала полиция Дании. В феврале 2017 года стало известно, что правоохранительные органы страны выследили наркоторговцев, проанализировав транзакции биткоина.

В 2015 году чешская полиция задержала Томаша Йиржиковского (Tomáš Jiříkovský), обвиняемого в краже 40 тысяч биткоинов у пользователей якобы созданного им анонимного маркетплейса Sheep. Правоохранительные органы посчитали, что мужчина в 2013 году сымитировал хакерскую атаку на сайт и присвоил себе биткоины, которые участники уже успели внести в систему.

Полицейские задержали Йиржиковского при попытке купить дом на полученные от конвертации биткоинов средства. Он также обвиняется в распространении наркотиков. По информации издания Aktuálně.cz, прокуратура весной 2017 года запросила для него от 10 до 18 лет заключения.

В свою очередь, в 2016 году издание Forbes сообщило о задержании во Флориде Нэйтана Гибсона (Nathan Gibson) и Шона Мэкерта (Sean Mackert), якобы причастных к атаке на Sheep Marketplace. Полиция выследила их, проанализировав транзакции на сайте Coinbase.

Сервисы-миксеры

В интернете представлено несколько десятков различных миксер-сервисов. Их владельцы за услуги берут комиссию в размере 0,5-3% от переводимой суммы.

Сайт Darknetmarkets выделяет такие сервисы, как Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io. Последний, впрочем, 23 июля 2017 года объявил о прекращении работы в связи с тем, что пользователи с помощью сервиса приобретали наркотические вещества в даркнете.

​Я интересуюсь биткоином с 2011 года. Когда мы запустили этот сервис, я был убежден, что любой пользователь Bitcoin имеет естественное право на неприкосновенность частной жизни. Я был совершенно неправ.

Надеюсь, наше решение поможет сделать экосистему биткоина более чистой и прозрачной, а конкуренты услышат наше сообщение и закроют свои сервисы. Очень скоро такая деятельность будет считаться незаконной в большинстве стран.

В 2016 году сервис, по словам основателя проекта, обработал один миллион биткоинов. Создатель сайта также отметил, что ему было непросто закрывать платформу из-за «невероятного высокого дохода».

Комиссия Bitmixer.io составляла 0,5% от транзакции плюс 0,001 биткоина. Владельцы сервиса за 2016 год по курсу на бирже CoinDesk от 26 июля могли заработать около $12,2 млн.

Криптоинвестор Анатолий Иванов в разговоре с vc.ru высказал сомнения относительно полной анонимности при использовании миксинга.

Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром, который контролируется государством. Захотят найти — найдут. Может быть и не сразу, но найдут.

Всё, что сейчас в интернете происходит, остается в цифровом виде навсегда или до конца человечества. Представьте, что через 20 лет искусственный интеллект сможет сопоставить сведения между собой. Уже сейчас суперкомпьютеры близки к этому, а искусственный интеллект будет еще ближе.

Не нашли Сатоши Накамото (создатель биткоина — vc.ru)? Значит, или не публикуют эту информацию, или еще найдут.

Анатолий Иванов

криптоинвестор

По его словам, пользователь не может знать наверняка, не находится ли сайт или сервис под контролем властей. Сервисам, которые не участвуют в теневой экономике и сомнительных операциях, спокойнее работать в легальном правовом поле, считает Иванов.

Вы отправляете свои средства стороннему сервису, который никак кроме обещаний на сайте в сети Tor не гарантирует исполнение транзакции. Скорее всего подобные проекты будут работать до первой крупной суммы, после которой очевидно закроются. Тому пример биржа BTC-E, которая недоступна с 25 июля.

Алексей Поспехов

директор Futur Capital

Сооснователь консалтингового агентства ModernToken Александр Гаркуша в разговоре с vc.ru отметил, что при использовании сервисов-миксеров биткоины смешиваются с деньгами наркотрафика. Он сравнил юридические риски с запуском выходных узлов сети Tor (exit-node). «В юрисдикции, где реально работает презумпция невиновности, риски нулевые», — считает Гаркуша.

В России весной 2017 года произошел прецедент с арестом запустившего на своем компьютере выходной узел Tor пользователя сети. В апреле суд постановил арестовать математика из Москвы Дмитрия Богатова, который обвиняется в организации массовых беспорядков и в призывах к терроризму.

Следствие сочло, что сообщения на форуме для системных администраторов SysAdmins.ru пользователя под именем Айрат Баширов принадлежат Богатову. За основу следователи взяли IP-адрес оставившего записи участника, совпадающий с сетевым адресом московского математика. Богатов — администратор выходного узла Tor, предоставивший пользователям возможность задействовать его IP-адрес.

24 июля суд отпустил Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест.

Кошельки

Сервисы-миксеры и владельцы криптовалют, которым нужна «очистка» биткоинов, советуют проводить операции с помощью кошельков с высокой степенью анонимности — например, Electrum. Также существуют кошельки с встроенной опцией смешивания биткоинов.

В 2014 году создатель напечатанного на 3D-принтере пистолета и поклонник криптовалют Коди Уилсон и программист Амир Тааки представили проект Dark Wallet — плагин для браузера и клиент для операционной системы Ubuntu.

В основе Dark Wallet лежит метод CoinJoin, с помощью которого любая транзакция защищается от идентификации за счет смешивания с операциями с использованием биткоинов других пользователей.

Также в сервисе предусмотрена возможность использования ложных адресов, которые генерируются внутри кошелька. Функция позволяет сохранить в тайне реквизиты получателя средств, так как отправитель использует подменный адрес, с которого биткоины переправляются на основной счет.

По методу CoinJoin работают и другие кошельки, гарантирующие пользователю анонимность. Например, Shared Coin, Darkcoin и CoinShuffle.

К недостаткам технологии можно отнести длительное время проведения транзакции по сравнению с обычными операциями с использованием биткоинов.

Операции в Tor

В 2015 году на сайте Darkmarkets появилась пошаговая инструкция, посвященная сохранению анонимности при проведении биткоин-транзакций в сети Tor.

В ней говорится, что пользователю нужно несколько кошельков как в анонимной сети, так и в открытом сегменте интернета, браузер Tor и сервисы-миксеры с поддержкой Tor. К таким, помимо уже перечисленных Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io, относятся CryptoMixer и Bitcoin Fog.

Список шагов:

• Создать кошелек №1 в открытом интернете.
• Купить биткоины и переслать их в кошелек №1.
• Создать кошелек №2 через сеть Tor.
• Отправить биткоины из кошелька №1 в кошелек №2.
• Создать кошелек №3 через Tor.
• Выбрать миксер, который поддерживает работу с Tor, а затем создать набор адресов в кошельке №3 для получения биткоинов из сервиса. Желательно использовать несколько адресов и выставлять время перемешивания случайным образом.
• Отправить средства из кошелька №2 через Tor на адрес, созданный миксером.
• Сохранить этот адрес и не использовать сайты в даркнете, которые требуют включения JavaScript.
• Использовать скрытый адрес сервиса Blockchain.info в Tor, чтобы убедиться, что средства вернулись из миксера. После этого перезапустить Tor-браузер и выслать биткоины на тот адрес, куда они изначально должны быть направлены.

По словам Поспехова из Futur Capital, инструкция четко и понятно описывает весь процесс анонимной обработки биткоина через миксеры, но не преследует цель легализации средств, полученных незаконных путем.

Другие криптовалюты

Для проведения платежей можно и вовсе использовать не биткоин, а другие криптовалюты. Криптосообщество выделяет среди них Dash, Monero и Zcash. Создатели этих проектов обещают повышенную, по сравнению с биткоином, анонимность и невозможность отследить владельца средств.

Криптовалюта Dash была выпущена в начале 2014 года под первоначальным названием Darkcoin. В ее основе лежит принцип PrivateSend, который перемешивает транзакции как сервисы-миксеры.

Monero также появилась в 2014 году. В транзакциях с криптовалютой используется принцип CryptoNote — «запутывающий» код исполняемой финансовой операции. Кроме того, валюта позволяет пользователям установить количество смешиваний для своей транзакции.

Поспехов напоминает, что в июле 2017 года власти США и Евросоюза закрыли маркетплейс AlphaBay. Несмотря на отключение площадки, в заявлении правоохранительных органов США, на которое ссылается один из разработчиков Monero Рикардо Спагни (Ricardo Spagni), говорится о невозможности установить сумму криптовалюты, которую AlphaBay заработал на сделках.

«Monero настолько защищена, что правоохранительные органы не могут понять, сколько этой валюты у владельца AlphaBay; не то, что с другими криптовалютами».

Zcash вышла на рынок в конце 2016 года. Создатели проекта называют ее первой полностью анонимной криптовалютой. Криптографический протокол скрывает сумму платежа и его происхождение. Единственная информация, доступная в блокчейне Zcash — время проведения транзакции.

Гаркуша из ModernToken считает, что эти криптовалюты не хуже биткоина, но менее популярны, потому что 99% пользователей не заботятся об анонимности. Эксперт отмечает, что для операций с другими криптовалютами для начала нужно совершить конвертацию из биткоина. «Кому-то лень это делать, а кто-то опасается альтернативных валют, потому что не очень разбирается в них», — говорит Гаркуша.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Биткоин не анонимен. И это нормально

Для большинства людей, которые сейчас оказались глубоко погружены в тему Блокчейна и криптовалют, был такой момент, после которого, человек загорался идеей новой технологии.

Это озарение появлялось на фоне представлений о пользе революционной технологии. А также реальной ее силе, которая способна очень сильно изменить человечество.

У многих из нас, как только эти основы технологии были поняты, возникло непреодолимое желание погрузиться в новый тренд, под названием Блокчейн.

Это стремление изучать и развиваться в новой отрасли очень важно. Но для тех, кто находится вне индустрии, очень трудно посмотреть на нее без скептицизма и сомнений. Технологию Блокчейн не легко понять, с каждым днем она становится более изощренной и специализированной.

К примеру концепция отсутствия надзорного, контролирующего центра в сообществе является серьезным препятствием для понимания и принятия. Это различие между ноукоинерами и крипто-энтузиастами очень четкое, как между теми, кто любит кинзу и теми, кто ее терпеть не может.

Сейчас осталось мало людей, которые все еще не определились со своей позицией.

Это все наглядно иллюстрирует, что порог для входа высок, а FUD-машина все еще работает. Также существуют некоторые стереотипы, которые искажают то, как общество и СМИ воспринимают криптовалюты и Блокчейн.

Так например, существует распространенное общественное мнение, что основной принцип Биткоина — это анонимность. Как следствие, он используется для черных делишек в даркнете (dark net).

И конечно, как и другие популярные мифы возникшие вместе с рождением Биткоина, анонимность биткоина — это миф. И разработчики Биткоина это отлично знали.

Первый блокчейн не должен был быть анонимным

Абсолютно нормально, если вы начнете изучение Биткоина и Блокчейна со здоровой долей скептицизма и сомнений. Особенно в начале вашего исследования. Отсутсвие контролирующего систему центра при проведении транзакций, требует от вас по сути доверия к этой технологии.

Это создало некий дискомфорт в принятии технологии, особенно на ранней стадии.

Именно тогда и появилось устойчивое мнение, что Биткоин — это анонимная криптовалюта, которую можно использовать для расчетов напрямую между пользователями (особенно на мировых черных рынках между преступниками).

!Один из первых докладов ФБР о Биткоине, просочившийся в сеть в 2012 году, назывался  «Виртуальная Валюта Биткоин: Уникальные ее особенности создают проблемы в борьбе с преступностью» . Это хороший пример того, как силовые ведомства воспринимали Биткоин в то время.

В этом отчете ФБР выражает озабоченность в связи с появлением Биткоина и его анонимностью, как «теоретически привлекательной технологии для террористов, отмывания денег и торговцев людьми».

Примерно в то же время, уже даже люди за пределами узкого круга разработчиков и ранних энтузиастов, начали понимать, что транзакции в сети Биткоина легко отслеживаются. И это на самом деле никогда не было секретом.

С самого первого дня появления Биткоина и публикации его Whitepaper, Сатоши Накамото очень тактично избегал любых заявлений о невозможности отслеживать транзакции. По факту понятие анонимности применялось только по отношению к публичному адресу пользователя (адресу кошелька).

В whitepaper сказано «… приватность может быть сохранена путем нарушения цепочки отслеживания информации в другом месте: путем сохранения публичных ключей анонимными». Иными словами, анонимность Биткоина заканчивается на адресе вашего кошелька (публичном ключе).

Адрес кошелька — это псевдоним в сети.

Псевдонимность, находится в том же поле, что и анонимность, и между ними есть тонкая, но существенная разница. Анонимность означает, что нет никакой возможности отследить действия и как-либо идентифицировать личность или группу лиц. Псевдонимность уже ближе к идентификации, так как позволяет назвать личность или группу лиц, пусть даже и скрытых за неким псевдонимом.

Например писатель Семьюэл Клеменс использовал псевдоним Марк Твен, когда подписывал свои произведения. Тем самым он сохранял свою реальную личность в секрете.

Мистер пользовался псевдонимностью потому, что во время всей своей карьеры, скрывался под псевдонимом.

Точно также, как псевдоним Сэмюэля Клеменса, мы создаем публичные ключи в сети биткоина, которые также становятся псевдонимами. Истина заключается в том, что биткоин никогда не задумывался, как средство сохраняющее анонимность пользователей.

Сложно спрятаться за псевдонимом

В краткой истории Биткойна были некоторые яркие примеры, которые акцентируют идею открытых ключей Биткойна как псевдонима и демонстрируют трудности, с которыми сталкивались некоторые ранние пользователи, пытаясь спрятаться за ширмой. История Росса Ульбрихта (Ross Ulbricht) и его социального проекта, который назывался Silk Road — это хороший пример того, что анонимность Биткоина ограничена.

Росс Ульбрих

Росс Ульбрихт, используя псевдоним Dread Pirate Roberts, создал легендарный, печально известный ресурс Silk Road в той части интернета, которая называется Dark Web.

В то время, Биткоин был единственной возможностью для сообщества Silk Road проводить какие-либо финансовые расчеты между собой. Одноранговая платежная система очень хорошо сочеталась с атмосферой крипто-анархизма, которую поддерживал Ульбрихт и его большое сообщество.

По иронии судьбы, именно Биткоин и блокчейн, вывели следствие на Ульбрихта.

Во время судебного процесса, ФБР удалось идентифицировать и отследить в блокчейне Биткоина, более 3500 транзакций. Эти транзакции в итоге приводили к кошельку установленному на личном ноутбуке Ульбрихта Samsung 700z.

В случае с Silk Road, анонимность Биткоина не работала, так как она закончилась на публичном адресе кошелька. Псевдонимом Росса Ульбрихта был его адрес кошелька (публичный ключ), который легко отслеживался, а вся история транзакций по нему была, как на ладони. Успех расследования ФБР заключался лишь в том, чтобы доказать,что именно Ульбрихт являлся владельцем кошелька.

Что если мне нужна анонимная криптовалюта?

Существует целый ряд перспективных блокчейн проектов, которые на первое место ставят вопрос конфиденциальности. Их архитектура улучшена в плане приватности транзакций и от псевдонимов они продвинулись к почти полной анонимности. Кстати, мы подготовили подробное исследование всех анонимных криптовалют.

Анонимные блокчейн проекты постепенно вытесняют не анонимный Биткоин во многих направлениях, где он раньше был королем. Эти изменения происходят в основном из за потребности тех сообществ, где нужна настоящая анонимность. Обычные пользователи начинают все больше понимать ограниченную анонимность биткоина и присматриваться к таким проектам, как Zcash, Bytecoin и Monero.

Новые анонимные криптовалюты стремятся полностью скрыть всю информацию. Начиная от данных транзакций и заканчивая публичными ключами (адресами кошельков). Реестры в таких сетях скрыты, что исключает возможности связи транзакции с конкретным кошельком.

В случае многих приватных криптовалют, анонимность сохраняется, даже если они используют публичные ключи. Это достигается за счет полного шифрования всех транзакций в блокчейне. Попробуйте посмотреть на происходящее в блокчейне с помощью сервисов типа Blockchain Explorer и вы обнаружите, что в реестре приватных криптовалют абсолютно все данные скрыты или зашифрованы.

Посмотрите, например, как устроен блокчейн Monero. Вместо привычных данных каждой транзакции, вы увидите строчку «Приватная транзакция». Эти данные недоступны смертным людям, но в блокчейне все работает идеально.

Заключение

Конфиденциальность — это фундаментальный ресурс, который в настоящее время обратно коррелирует между темпами его роста и его общественной ценностью. Иными словами, он становится более важен, чем раньше, так как мы к нему привыкаем.

Вопрос приватности встает так остро именно благодаря технологиям, которые выводят отношения в обществе на новый уровень, который мы не знали до этого. Централизация угрожает всем, даже если вы не заботитесь о защите своей конфиденциальности, а технологии, такие как блокчейн, являются верхушкой айсберга в наборах решений, которые нам нужны.

Биткоину дали задачу анонимности, для решения которой он не был создан. Но уже есть перспективные блокчейн проекты, которые решают этот вопрос более успешно.

Анонимен ли Биткойн? Гайд для новичков

Биткойн не анонимен, а скорее псевдо-анонимен — большинство ветеранов биткойн-сообщества знают это.

Однако большинству людей непонятно, почему Биткойн нельзя назвать анонимным, как можно установить личность пользователя Биткойна — и что можно сделать, чтобы не допустить этого.

Именно поэтому мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим справочником, который разъяснит вам все нюансы, связанные с Биткойном и его анонимностью.

Как работают биткойн-транзакции?

Чтобы лучше понять анонимность Биткойна, важно сперва разобраться, как эта криптовалюта работает на базовом уровне.

Прежде всего, протокол Биткойна состоит из серий транзакций. Эти транзакции по своей сути являются пакетами различных типов данных, среди которых есть входы и выходы.

Входы относятся к биткойн-адресам, с которых отправляются монеты (для чего нужно использовать приватный ключ, связанный с таким адресом). Выходы имеют отношение к адресам, на которые шлют биткойны.

Во время каждой биткойн-транзакции биткойны переходят от одного или нескольких входов к одному или нескольким выходам (таким образом биткойны передаются от одного или нескольких адресов на один или несколько других адресов).

Чаще бывает, что транзакция состоит из множества небольших входов. К примеру, если у кого-либо есть три разных входа по одному биткойну, и ему требуется отправить 2,5 биткойна в онлайн-магазин, программное обеспечение сольёт все три входа в одну транзакцию.

Ещё чаще транзакция состоит из нескольких выходов. Это происходит потому, что Биткойн использует так называемые адреса для сдачи. Такие адреса позволяют пользователям создавать транзакцию, которая возвращает излишки биткойнов из входов отправителю.

Таким образом, в вышеописанном примере программа создаст два выхода.

К одному выходу отнесутся 2,5 биткойна, отправленных на принадлежащий онлайн-магазину адрес, в то время как другой выход будет содержать 0,5 биткойнов, отправленных на новый сгенерированный адрес отправителя.

Что делает Биткойн «анонимным»?

Существует три причины, по которым Биткойн считают анонимным.

Во-первых, в отличие от банковских счетов и большинства других платёжных систем, биткойн-адреса не привязаны к личности пользователей на уровне протокола. Каждый человек в любое время может создать новый случайно сгенерированный биткойн-адрес (и связанный с ним приватный ключ) без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию.

Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.

И в-третьих, транзакционная информация Биткойна передаётся случайно выбранными узлами P2P сети. В то время как биткойн-узлы соединяются друг с другом посредством IP-адресов, узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана передавшим информацию узлом, или он её всего лишь перенаправил.

Как раскрывается анонимность?

Существует три основных способа раскрыть личность пользователей Биткойна.

Прежде всего, хотя и транзакции случайным образом передаются через P2P сеть, эта система не полностью герметична. Если злоумышленник, к примеру, имеет возможность подключить несколько узлов к сети Биткойна, собранной ими информации может оказаться достаточно, чтобы определить источник конкретной транзакции.

Во-вторых, биткойн-адрес можно связать с конкретными людьми, если их личная информация была каким-либо образом связана с таким биткойн-адресом.

Это включает адреса, использованные для депозитов или снятия денег с регулируемой биржи или кошелька, находящиеся в открытом доступе адреса для пожертвований, или просто адреса, использованные для отправки биткойнов с использованием личной информации (к примеру, платёж в онлайн-магазине).

Но самое главное — все транзакции в сети Биткойна полностью прозрачны для любого интересующегося. Это позволяет связать несколько биткойн-адресов и отнести их к конкретному пользователю. Таким образом, если всего один из этих связанных адресов привязан к определённой личности одним из вышеописанных способов, все адреса будут деанонимизированы.

Что такое кластеризация?

Давайте подробнее изучим кластеризацию.

Самый простой способ кластеризации (связи биткойн-адресов) — это анализ транзакционных сетей. В самом общем случае это означает нахождение нескольких входов, объединённых в одну транзакцию.

В то время как эти входы могли произойти от других адресов, сам факт того, что они соединены в одну транзакцию, говорит о том, что все эти входы — и следовательно все связанные с ними адреса — контролируются одним пользователем.

Существует множество способов определения «адресов для сдачи», что связывает их с отправителем биткойнов.

Проще всего это сделать при получении монет: выход, не имеющий отношения к вам, чаще всего (хотя и не всегда) относится к «адресу для сдачи», контролируемому отправителем.

Кроме того существуют некоторые программы, которые позволяют внимательным пользователям отыскать «адреса для сдачи». К примеру, такие программы могут всегда ставить такие адреса последними выходами в транзакции.

Другой метод кластеризации — это так называемый «анализ распространения». Такой анализ достаточно прямолинеен и доступен с использованием нескольких свободно доступных диспетчерах блоков.

При «анализе распространения» рассчитывается процент биткойнов на конкретном адресе, которые пришли с другого конкретного адреса, и определяется, связаны ли эти адреса одной прямой транзакцией или цепочкой транзакций.

Если, к примеру, один вход равен 2,6539924 биткойнов, а не связанный с ним выход в следующем блоке равен 2,6539924 биткойнов за вычетом комиссии майнерам, это может означать, что оба адреса принадлежат одному лицу, использующему миксер (про это поговорим ниже).

Что можно сделать, чтобы сохранить анонимность?

Анонимность в мире Биткойна всё ещё является объектом «гонки вооружений».

В то время как много усилий прилагается для улучшения анонимности Биткойна, одновременно возникают всё новые способы раскрыть личность пользователей криптовалюты.

И хотя описание в этой статье всех потенциальных будущих возможностей усилить безопасность Биткойна не входит в наши планы, существуют некоторые основные способы защитить себя и свои персональные данные в сети Биткойн прямо сейчас.

Одно из таких готовых решений — использование TOR или любых других методов скрытия IP-адреса. Если биткойн-транзакции осуществляются через TOR, не существует никакого способа определить их происхождение (конечно, если в самом TOR нет никаких уязвимостей).

Другой простой способ улучшить безопасность — создание нового адреса для каждой транзакции. В этом случае становится сложнее привязать адреса к конкретному человеку, поскольку для этого как минимум потребуется приложить больше усилий. Всё больше биткойн-кошельков делают это автоматически, используя иерархически-детерминированное (HD) программное обеспечение.

Немного более сложный способ обеспечить безопасность — использование так называемых миксеров.

Существует множество видов миксеров, но все они схожи в одном: все использующие миксер пользователи получают биткойны друг друга.

Хорошо осуществлённое «перемешивание» биткойнов сильно затрудняет проведение анализа транзакционных сетей, а также «анализа распространения». Для закрепления успеха «перемешивание» можно делать несколько раз подряд.

Некоторые другие миксеры могут помочь избавиться ото всех следов, возвращая вам биткойн от абсолютно другого адреса, принадлежащего самому миксеру. Тем не менее, обычно такие миксеры централизованы, и следовательно они знают адреса, принадлежащие своим пользователям.

Для защиты от количественного анализа миксеры могут включать одинаковые суммы в одну транзакцию.

В качестве альтернативы миксеры могут также взымать вознаграждение случайного размера, что усложняет поиск связи между отправленными и возвращёнными биткойнами.

Возможно также разделить «перемешанную» сумму на несколько частей, ещё сильнее запутывая ищеек, поскольку более мелким суммам проще затеряться в «толпе» транзакций.

Для защиты от временного анализа миксеры могут ожидать в течение некоторого случайно выбранного времени, прежде чем отправить монеты назад; чем больше этот временной промежуток, тем сложнее связать транзакции. Увеличение времени «перемешивания» увеличивает схожесть скрываемых транзакций с обычными транзакциями.

Но в конце концов, безопасность Биткойна зависит от конкретного пользователя и его требований — это не проблема кода. Владельцы биткойнов могут пользоваться определённым уровнем анонимности в зависимости от того, сколько личных данных они раскрывают, какие методы защиты используют, как часто и как много они это делают.

Подписывайтесь на новые видео нашего канала!

Анонимность биткоина – миф или реальность?

Криптовалюта биткоин была заявлена как полностью анонимная, но текущая реализация проекта скорее псевдо-анонимна. Псевдноанонимность биткоина обусловлена открытым реестром блокчейна, в котором каждый желающий может отследить транзакции других пользователей.

Ветераны криптосообщества знакомы с особенностями биткоина и знают, что анонимность его использования возможна до определенного момента и только зная особенности приватности криптовалют, пользователи могут предотвратить раскрытие личности.

Почему биткоин считается анонимным?

Биткоин считается анонимным поскольку имеет ряд особенностей, позволяющих пользователям сохранить конфиденциальность.

В отличие от привычных банковских и электронных платежных систем, криптовалютные счета не требуют указания личных данных и не привязываются к конкретному человеку. Каждый желающий в любое время может открыть себе биткоин-адрес без указания ФИО, паспортных данных, номера телефона или любой другой информации, которая обычно запрашивается в финансовых учреждениях.

Транзакции также не привязываются к личности пользователей. Для того, чтобы совершить перевод биткоина, достаточно знать публичный адрес получателя. Майнерами при проверке транзакций сверяется только наличие имеющихся монет на адресе отправителя.

Эти отличия от привычных финансовых моделей позволяют называть биткоин анонимным, ведь пока монеты функционируют исключительно в сети, их пользователь остается неизвестным.

При этом стоит помнить, что данные о транзакциях хранятся в открытом доступе, из-за чего биткоин и называют псевдо-анонимным.

С одной стороны он не требует и не раскрывает данные пользователей, с другой — дает полную информацию о движении монет.

Свойства анонимных криптовалют

После того, как анонимность биткоина была поставлена под сомнение, разработчики пришли к выводу, что нужно решать проблему псевдо-анонимности и принялись за разработку криптовалют нового поколения с повышенной конфиденциальностью.

На сегодняшний день разработано уже множество полностью анонимных криптовалют, которые предотвращают отслеживание блокчейн реестра или нарочно путают транзакции, усложняя их отслеживание. Наиболее известными из них являются:

• Monero. Анонимная криптовалюта, в которой информация в блокчейн реестр добавляется в искаженном виде, что существенно усложняет отслеживание пользователей.

• Dash. Анонимность в системе достигается за счет смешивания монет пользователей. Анонимная транзакция не идет напрямую к пользователю, в начале она направляется в мастерноду, где транзакции “дробятся” на мелкие части и перемешиваются между собой в несколько этапов, после чего формируются в новые транзакции и отправляются получателям. Таким образом, связь между отправителем и получателем разрывается.

• Zcash. Конфиденциальность пользователя в системе достигается благодаря применению протокола нулевого разглашения. Он работает по принципу: чтобы проверить транзакцию, достаточно подтвердить факт ее существования, но не нужно знать адреса получателя и отправителя.

Можно ли отследить биткоин

Особое внимание криптовалюты привлекли именно как анонимное средство расчета.

Эта особенность была по достоинству оценена многими пользователями, которые в силу определенных обстоятельства не желают разглашать личные данные при проведении финансовых операций.

В то же время открытый блокчейн реестр способен передать третьим лицам значительно больше информации, чем предполагает рядовой пользователь.

Под анонимностью биткоина подразумевалось только отсутствие необходимости предоставлять личные данные для использования системы. Но поскольку цифровые монеты функционируют в блокчейне, который представляет собой открытую базу данных, где каждый может просматривать список операций других пользователей, все действия в системе могут быть отслежены.

Для отслеживания операций в блокчейне не нужно быть продвинутым программистом или иметь финансовое образование. Отследить цепочку блоков транзакций от момента выпуска монеты до текущей транзакции может каждый желающий в Blockchain Info.

Поэтому по факту, биткоин анонимен ровно до тех пор, пока пользователь не связал свои личные данные с криптовалютным адресом. Как правило, привязка личных данных к криптовалютам происходит на этапе совершения покупок и при выводе средств в оффлайн.

История транзакций в системе биткоин должна оставаться открытой в целях безопасности, но это существенно снижает уровень анонимности.

Допустим, некто совершил покупку в онлайн магазине и рассчитался биткоином. На сайте продавца потребовалось указать ФИО и адрес доставки. С этого момента адрес покупателя нельзя назвать анонимным, поскольку произошла привязка к личным данным и теоретически на основе этих данных уже может быть доказана причастность владельца адреса ко всем предыдущим и последующим транзакциям.

Как проводить транзакции анонимно?

Рынок криптовалют не стоит на месте и наличие монет, в которых анонимности уделили особое внимание, существенно упрощает сокрытие личности для пользователей. В других же системах приватность пользователя зависит от того, насколько продуманными будут его действия.

Для того, чтобы защитить конфиденциальные данные и не стать жертвой злоумышленников или государственных органов пользователю необходимо придерживаться следующих принципов работы с ними:

• Сокрытие IP-адреса. Существует вероятность, что IP-адрес, с которым связана транзакция, может быть отслежен, поэтому при проведении операций с криптовалютами рекомендуется использовать TOR и другие сервисы для сокрытия адреса.
• Новый адрес для каждой транзакции. Использования разных адресов для входящих и исходящих транзакций существенно усложняет идентификацию личности и делает невозможным подсчет точного количества монет на кошельках пользователя. В большинстве кошельков эта новый адрес генерируется автоматически для каждой транзакции.
• Биткоин-миксеры. Существуют специальные сервисы, позволяющие перемешивать монеты и усложнять их отслеживание. С их помощью пользователь может отправить энное количество монет, которые будут смешаны с монетами других пользователей и в итоге на счет поступят уже новые монеты, не связанные с предыдущими транзакциями.
• Большие транзакции. Рекомендуется избегать крупных транзакций, ведь именно они в первую очередь привлекают внимание контролирующих органов и злоумышленников. При необходимости совершить крупный платеж рекомендуется разделить сумму перевода на несколько отдельных, не слишком существенных транзакций и провести пересылку с разных адресов.

Следует помнить, что раскрытие личности происходит в момент, когда адрес криптовалютного кошелька связывается с личными данными пользователя, поэтому для соблюдения приватности следует избегать покупок в маркетплейсах, где требуется указание личных данных, а перед обналичиванием криптовалюты следует создать новый адрес и очистить старые монеты.

Выводы

Биткоин не является полностью анонимным. При неосторожном обращении личность держателя монет может быть установлена с помощью отслеживания реестра блокчейна.

Проблему псевдо-анонимности большинства криптовалют принялись решать многие разработчики. Уже сейчас существует множество анонимных криптовалют, которые работают на более совершенном алгоритме, разрывающем связь между отправителем и получателем. В остальных криптовалютах пользователи должны самостоятельно заботиться о сохранности своей конфиденциальности.

Все про анонимность биткоинов | Криптовалюта

Анонимность и децентрализация ー ключевые черты, к которым стремится практически любая криптовалюта, и которые в корне противоречат традиционной банковской системе.

Анонимны ли биткоин транзакции? Все еще нет. Есть способы узнать из блокчейна не только IP-адрес, с которого проводилась транзакция, но и другую личную информацию. Согласитесь: мало кому захочется выставлять напоказ свои расходы и детали сделок, даже если они законны.

• Почему биткоин не анонимен?
• Как сохранять анонимность Bitcoin?
• Биткоин-миксеры — сервисы микширования транзакций

Большинство новичков, которые только начинают открывать для себя мир криптовалют, верят в анонимность биткоина.

Эта вера базируется на том, что любой пользователь может открыть биткоин-кошелек, а также отправлять и получать монеты, взаимодействуя с другими пользователями, без привязки к каким-либо личным данным и без необходимости проходить верификацию, отправляя в сеть сканкопии паспорта или других документов.

Действительно, по сравнению с открытием банковского счета, открытие кошелька происходит в считанные минуты и не требует обнародования личной информации владельца. Но, несмотря на то, что кошельки не привязаны к личности пользователя, анонимность сети биткоин кажущаяся и спецслужбы или профессиональные хакеры смогут установить Вашу личность.

В этой статье мы объясним, почему транзакции биткоина только псевдоанонимны и как можно действительно сохранять анонимность Bitcoin или хотя бы попытаться запутать следы.

Как сохранять анонимность Bitcoin?

Для начала дадим несколько советов по обеспечению анонимности, а потом перейдем к обзору специальных сервисов.

• На биржах криптовалюту необходимо покупать мелкими объемами, для которых не нужна верификация аккаунта или использовать децентрализованные биржи. Если Вы хотите сделать крупное вложение в биткоин, то воспользуйтесь большим количеством кошельков и аккаунтов на биржах.
• Для каждой новой сделки создавайте новый адрес кошелька. Для удобства можно использовать один из HD-кошельков (hierarchical deterministic). HD-кошелек дает неограниченное количество биткоин-адресов, связь между которыми не установить, но все они привязаны к одному мастер-ключу. Сейчас такую функцию поддерживают кошельки Armory, Electrum, Multibit, BitGo и TREZOR. Популярный blockchain.info для каждой транзакции создает новый адрес кошелька.
• Используйте браузер ТОР или скрывайте свой IP-адрес при помощи VPN-сервисов. Ноды, через которые проходит Ваша транзакция, могут записывать IP-адреса.
• Если есть такая возможность, откажитесь от транзакций в биткоине в пользу криптовалют, обеспечивающих гораздо большую анонимность: Zcash, Monero или DASH.
• Используйте специальные сервисы миксеры, перемешивающие платежи.
• Старайтесь отправлять через миксеры не разбивающие платежи круглые суммы без уникальной дробной части. Если даже пропустить через миксшер сумму, например, 0,52148752 биткоина, то на выходе из миксера ее можно будет найти. А вот понять куда отправился Ваш перевод в 0,5 биткоина в целом списке переводов с такой же суммой намного сложнее.

Биткоин-миксеры — сервисы микширования транзакций

Биткоин-миксеры разбивают платеж на множество мелких и смешивают их с платежами других пользователей. В результате на адрес получателя приходит полная сумма, но с разных кошельков и зачастую разбитая на части.

Множество подобных сервисов уже закрылись. Это популярнейший Bitmixer.io и менее известные Bitcoin Blender, Bitcoin Laundry и другие.

В основном это связано с проблемами с правоохранительными органами, ведь подобные сервисы использовались в основном в Даркнете для покупки запрещенных товаров. Раньше смешивать биткоины позволяла функция Shared coin в кошельке blockchain.

Помните, что при отправке биткоинов в такой онлайн сервис никто не гарантирует Вам их возврата. Обязательно перед использованием читайте последние отзывы, чтобы узнать, не соскамился ли сервис.

Из работающих онлайн сервисов на данный момент можно выделить:

• Bitcoin Fog (https://www.bitcoinfog.co/). Работает через TOR-браузер. Взимает от 1% до 3% с депозита. Выплаты разбиваются на части, которые зачисляются в рандомные промежутки времени.
• Bitcoin Mixer (https://bitcoinmix.org/). Взимает от 2% до 5% за каждую транзакцию в зависимости от скорости зачисления платежей. Полностью автоматический режим без сохранения каких-либо логов или информации о кошельках.

Намного сложнее в использовании, но гораздо безопаснее программное обеспечение NtumbleBit. Скачать его можно на ГитХабе: https://github.com/NTumbleBit/NTumbleBit

Для работы приложения необходимы:

• NET Core SDK 2.0;
• программный кошелек Bitcoin Core версии минимум 0.13.1, полностью синхронизированный.

Используя программу, платежи сотни юзеров объединяются на сервере TumbleBit и те же самые суммы возвращаются пользователю.

Инструкцию как запустить программу и работать с ней, можно посмотреть в документации на ГитХабе. Сложно придется тем, кто не работал с программной строкой, так как обещанный удобный интерфейс пользователи так и не дождались. Рабочая программа выглядит так:

Шаг №6. Настройка кошелька Electrum

Кошелек биткоин находится в меню Applications > Internet > Bitcoin Wallet.

Electrum — это облегченный кошелек для биткоинов. Он не использует собственную копию блокчейна (неизменного реестра всех биткоин-транзакций), а полагается на несколько других узлов.

Чтобы проверить баланс, введите свой биткоин-адрес в любом обозревателе блоков. Например, это адрес фонда поддержки Эдварда Сноудена:

• 1snowqQP5VmZgU47i5AWwz9fsgHQg94Fa

Его можно ввести в обозреватель блоков (например, в Blockcypher), чтобы проверить баланс и связанные транзакции.

Создайте новый кошелек в Electrum (подойдет «стандартный»). Вы увидите 13 английских слов, представляющих основу (seed) кошелька. Это больше, чем просто пароль. Никому ее не показывайте и храните в надежном месте.